Manipulação de banco forex

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Estratégia de Negociação de Banco de Forex Revelada & # 8211; Estratégia Forex Day Trading.

Estratégia de negociação bancária Forex.

Qualquer um que seja bem sucedido no mercado de divisas irá aceitar que não há maior carreira que possa ter. A capacidade de trabalhar sua própria agenda, a liberdade e o potencial de renda é difícil de combinar com qualquer outra carreira. Dito isto, o que é preciso para se tornar bem sucedido no mercado forex? Simples e simples, precisamos da educação forex adequada para alcançar o sucesso.

Em um mercado com uma taxa de sucesso de 5%, é importante procurarmos e receber treinamento forex que nos permita estar nesse pequeno e bem sucedido grupo de comerciantes. Como fazer isso? Para dizer simplesmente se a estratégia de negociação forex que está sendo usada é usada pelas massas, então, como se pode esperar resultados diferentes do que as massas? 5% dos comerciantes de varejo conseguem, o que nos diz que 95% falham e, portanto, não temos outra escolha do que libertar-nos do sistema de educação de divisão de falhas!

Digite seus Inimigos e pense como um banco.

Antes de começar, gostaria de dar um prefácio à estratégia de negociação do banco forex. Primeiro, é de conhecimento comum que os bancos conduzem o mercado cambial. Não é um fato oculto que eles dirigem a maior quantidade de volume diariamente e, como resultado, eles conduzem movimentos de curto prazo. Se entendemos que os bancos conduzem, manipulam e empurram esse mercado, então, não seria muito benéfico rastrear quando eles entrarem e qual a posição que eles estão tomando? Este é o fundamento da estratégia de negociação do dia do banco que empregamos. Se pudermos decifrar quando estão entrando e qual a posição que eles estão tomando, então não precisamos de mais informações para fazer uma decisão lucrativa de negociação forex.

Devemos lembrar que este é o mercado dos bancos, e não o nosso! Os comerciantes de varejo são simplesmente moscas figurativas na parede. Mantendo isso em mente, por que, então, a maioria dos comerciantes forex de varejo tentam inventar ou aprender estratégias de negociação forex que foram criadas para tentar se adequar a um mercado que não controlamos? É nossa forte convicção no Day Trading Forex Live que o sucesso no mercado forex só é possível quando paramos de tentar ajustar as estratégias forex a um mercado que não controlamos, mas sim aprendemos a estratégia de negociação dos bancos! Este é o seu negócio, e eles têm um modelo de negócio (aka estratégia de negociação forex) que devemos aprender a seguir para alcançar resultados consistentes! Todos os dias, os bancos repetem o mesmo processo de 3 passos. Se aprendemos a trocar forex seguindo seu modelo, teremos uma chance muito maior de sucesso ... depois que todos os bancos são os que estão movendo o mercado.

3 Passos para o Sucesso.

Como acabamos de mencionar, os bancos usam um processo de 3 passos dia após dia para lucrar com o mercado cambial. Podemos pensar neste processo como sua estratégia de negociação forex. Tem regras que eles seguem, é repetível e, de forma consistente, resulta em lucro. Em qualquer mercado, deve haver uma contraparte em todas as transações. Se você está olhando para comprar o mercado, alguém deve estar disposto a vender para você e, inversamente, se você está procurando vender o mercado, então alguém precisa estar disposto a comprá-lo. Esta é a base para o funcionamento do mercado em sua fundação e, portanto, é assim que seguimos como os bancos negociam.

Acumulação: conforme discutido acima, há uma contraparte em todas as transações em qualquer mercado, incluindo o mercado cambial. Portanto, quando um banco ou um grupo de bancos deseja entrar no mercado forex, eles devem fazê-lo, acumulando uma posição ao longo do tempo. Ao contrário de você e eu, devido ao enorme volume de bancos, eles devem inserir posições durante o tempo que a maioria das pessoas chamaria de consolidação ou mercados vinculados à faixa.

Esses períodos de consolidação são o que chamamos de acumulação, pois são áreas em que o dinheiro inteligente (bancos, hedge funds, ect) entra ou acumula sua posição desejada ao longo do tempo. Ao fazer isso através de períodos limitados, os bancos podem não apenas manter o que estão acumulando segredo para o resto do mercado, mas também são capazes de obter um preço de entrada geral muito melhor. Esta é a base de qualquer comércio feito pelos bancos. O dinheiro é feito acumulando uma posição longa, que depois venderão a um preço mais alto, ou acumulando uma posição curta, mais tarde, serão cobrados a um preço mais baixo.

Esta é uma das chaves mais essenciais para negociar o forex com sucesso, e, no entanto, é sempre mais vista ou pior ainda chamada de consolidação que é vista como tempos inúteis no mercado que não significam nada. Nosso único objetivo deve ser acompanhar quando os bancos estão entrando no mercado e qual a posição que eles estão inserindo e, portanto, essas áreas de acumulação são fundamentais para nossas decisões comerciais. Conforme discutido acima, os bancos são os que estão movendo este mercado e, portanto, se você pode identificar a posição que está acumulando, você pode identificar qual direção o mercado se moverá em seguida com um alto grau de precisão. O que vem depois desse período de acumulação?

Manipulação: uma e outra vez durante meus anos de educação de comerciantes de forex Eu ouvi muitos comerciantes de forex dizer que se sente como se estivessem entrando no mercado exatamente na hora errada. Muitos comerciantes de forex de varejo sentem como se o mercado estivesse esperando que eles entrem antes de virar instantaneamente a direção oposta. Estou aqui para lhe dizer que é verdade! Esta é uma ideia crítica de que todos devem entender e aceitar. Todos sabemos a taxa de falha entre os comerciantes, mas o que esta informação nos diz?

Lembre-se acima quando discutimos que deve haver uma contraparte em todas as negociações? Este é um fato bem conhecido e é indiscutível. Porque a posição dos mega bancos é tão grande que eles devem essencialmente criar seu próprio mercado. Por exemplo, digamos que o Bank X estava procurando vender o EUR / USD. A fim de vender o tamanho da posição que desejam, teria que haver alguém disposto a comprar um montante igual do EUR / USD. Este é o lugar onde o comerciante forex varejista entra.

Os comerciantes de Forex são previsíveis. Como uma regra geral, todos os comerciantes passam pela mesma educação, usam as mesmas estratégias de negociação e usam o mesmo software e indicadores. Embora cada estratégia tenha suas próprias pequenas diferenças, a maioria gera os mesmos resultados perdidos e isso é inegável. Se isso não for verdade, não veremos uma taxa de sucesso superior a 5%? Portanto, enquanto as estratégias diferem, o resultado e, portanto, os negócios tendem a ser em grande parte o mesmo, o que explica por que o resultado dos comerciantes varejistas tende a ser o mesmo. Por isso, os bancos estão bem cientes de como conseguir comerciantes de varejo entrarem no mercado.

Voltando à nossa ilustração se o Banco X estivesse procurando vender o EUR / USD, então eles empurrariam o preço, o que ele viraria começaria a provocar a pressão de compra dos comerciantes de varejo. Nesse mesmo ponto, eles começariam a vender em toda aquela pressão de compra e, em seguida, o mercado virar instantaneamente para a desvantagem. Esta é a razão central por que muitos comerciantes de forex de varejo entram no mercado exatamente na hora errada. A parte infeliz sobre isso é o fato de que essa informação é realmente a coisa mais poderosa que os bancos nos dão, mas somente se abrimos nossos olhos para ela. A manipulação do preço nos diz qual a posição que eles estão acumulando e, assim, nos diz a direção que eles pretendem dirigir o preço. Exorto você a olhar para trás em todos os grandes movimentos do mercado. Antes da maioria de cada movimento no mercado forex, você verá um período limitado de limite ajustado que é acumulação seguida de um impulso falso na direção oposta da tendência.

Tendência de Distribuição / Mercado: depois de terem acumulado uma posição através do mercado padronizado padrão, os bancos geralmente criarão um falso empurrão que acabamos de discutir sobre a manipulação. Este impulso falso é uma extensão do período de acumulação, pois permite que eles terminem de entrar no restante da posição que estavam acumulando. Isso, como acabamos de discutir, é a razão pela qual muitos comerciantes de divisas entram no mercado exatamente na hora errada. Se, no entanto, nós conhecemos os truques que eles usam, podemos evitar ser um peão da manipulação dos bancos e, em vez disso, lucrar com isso como eles fazem!

Se identificamos corretamente qual direção eles manipularam o mercado, podemos entender a direção em que eles pretendem empurrar o preço. Isso é chamado de fase de distribuição do mercado, e é visto visualmente como uma tendência de mercado. Mais uma vez, essa tendência de mercado vem somente depois que os bancos acabaram de acumular sua posição através de uma ação de preço limitado e de manipulação. Manter esta é a área mais fácil de se beneficiar, mas apenas se pudermos identificar adequadamente as 2 primeiras etapas do processo. Através deste artigo, marquei este processo de 3 passos em uma série de gráficos. Novos conceitos podem ser difíceis de entender com apenas palavras e, portanto, acredito que os gráficos devem atendê-lo bem no processo de aprendizagem. Ao examinar essas tabelas, você deve identificar as 3 etapas da estratégia de negociação do dia do banco.

Colocando Forex Em Perspectiva.

Bottom line é que esta estratégia de negociação forex não é dúvida muito diferente do que você já ouviu antes. Perceber o gráfico é uma falsa manipulação de preços e aprender a ler a intenção por trás dos movimentos levará a prática. Qualquer coisa na vida que é nova leva tempo para aprender e isso não será uma exceção. No entanto, a recompensa potencial de ser um comerciante de forex rentável é enorme e na nossa opinião incomparável! Ter a liberdade de fazer o que quiser, e o dinheiro para sustentar essa liberdade é algo de oferta de negociação forex para todos nós, mas apenas se estamos dispostos a trabalhar para isso. Todos os que lêem isso sabem que a maioria dos comerciantes falha. Todo mundo lendo isso sabe as formas gerais de comércio. Portanto, se você estiver usando uma estratégia de negociação forex usada pelas massas, eu insto fortemente a pensar seriamente por que você sente que o resultado será diferente para você? Em algum momento, todos precisamos perceber que talvez não sejam dezenas de milhares de comerciantes de varejo que estão falhando, mas talvez sejam as estratégias que são falhas para começar. Por isso, eu novamente exorto você a receber essa informação gratuita, dar uma reflexão e aplicá-la na sua negociação! Eu digo isso para não ofender ninguém, mas sim em um esforço sincero para que todos possam ler isso pensando nos fatos. De qualquer forma, eu sinceramente desejo-lhe o melhor e espero realmente que eu possa atendê-lo em sua progressão como comerciante forex.

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25 Comentários.

Caro, Sti e Ch.

Essa é a solução mais inteligente para o mercado FX & # 8211;

Para aprender as regras do jogo, você tem que escalar na plataforma da torre.

e não através do buraco da fechadura na porta.

OBRIGADO. Verifica o que eu conheci há muito tempo. Como sempre digo, o comércio não é ciência do foguete. Todas as vitórias seguras são padrões óbvios no gráfico. Há um período variando viajando em um canal bem definido, um retracement para um indicador (sua linha quebrada parece o 21 SMA para mim) e um impulso repentino para a frente quando ele percorre uma linha de pivô. Você sabe que vai um longo caminho quando a resistência está quebrada. Se você não tiver certeza de onde ele vai acabar, use uma S / L para proteger uma pequena parte do seu lucro. Você pode fazer isso quando você se posiciona bem. O pior que pode acontecer é que as flutuações irão atingir o seu S / L, mas você ainda sai com um lucro. Existem outros padrões que você pode empregar, mas se você explorar essa coisa uma e outra vez, não é impossível dobrar seu patrimônio repetidamente, semana após semana! A mudança para breakout acontece no mercado TODO O TEMPO.

Fico feliz em ouvir que você está bem com isso. Sim & # 8220; variando para breakout & # 8221; acontece o tempo todo # 8230; eu faria uma palavra dizendo que, como acumulando em "breakout" # 8221; Como alguém está acumulando uma posição por esses períodos. A chave é entender o que está sendo acumulado e, portanto, qual direção você deve procurar a manipulação.

Informações muito úteis e # 8230; eu comecei a negociar não muito tempo atrás e # 8230; estava negociando usando nada além de instinto até agora # 8230; conseguiu obter algum bom lucro & # 8230; esses dois dias eu tenho lido a informação aqui e devo dizer que realmente faz sentido em comparação com todas as outras coisas complicadas lá fora # 8230 ; Ainda estou ainda para entender completamente esse processo ... eu posso reconhecer essas tendências, mas, infelizmente, um pouco tarde demais, eu adoraria se você pudesse dar uma visão sobre como reconhecer isso de forma efetiva e # 8230; 🙂

- Um comerciante de novato feliz que gosta do que está vendo neste site & # 8211;

Olá! Eu sei que isso é um pouco fora do tópico, mas.

Eu queria saber qual plataforma de blog você está usando para este site?

Estou ficando farto do WordPress porque eu tive problemas com hackers e eu estou olhando alternativas para outra plataforma. Eu seria ótimo se você pudesse me apontar na direção de uma boa plataforma.

Eu enviei você sobre como melhorar sua segurança com o Wordpress. Nosso site é uma plataforma WP e, como melhoramos nossa segurança, não temos muitos problemas com hackers. Boa sorte.

Isso faz muitosentido. Você pode ter mencionado isso em algum lugar, mas que marcos de tempo foram usados ​​para os gráficos fornecidos? Existem específicos para as quais as fases devem ser procuradas? Obrigado.

Usamos o período de tempo de 15 minutos para entradas, mas também olhamos as tabelas horárias para criar um viés para o dia. Se é claro, nós procuramos principalmente sinais nessa direção, caso contrário, procuramos a manipulação clara nos níveis de alta probabilidade que nós obtemos nos gráficos horários.

quais médias móveis você aplica nos gráficos? e o que eles fazem em relação às confirmações de seu comércio?

É o 200 EMA (Exponential Moving Average) no período M15. Há também o 800 EMA nos mostrando onde o H1 200ema está no gráfico de 15 minutos.

Ok, onde reservar lucros, existe algum conceito de lucros de reserva? e de forma semelhante quando 200 ema quebra acima, então, o que temos que fazer? Vender em todas as quebras de alta velas?

Apenas assistir o curso não faria nada de bom. É por isso que os comerciantes falham. É como aprender a pilotar um avião lendo um curso ou aprendendo a fazer cirurgia no cérebro, lendo um curso e assistindo alguns vídeos. Quando eu aprendi a pilotar um avião, eu tinha um instrutor que passava as primeiras 20 horas de tempo de vôo comigo antes que eu pudesse entrar sozinho. Isso é o mesmo no forex. O curso é importante, assim como é aprender a voar, mas a parte mais importante foi ter o instrutor sentado no assento certo realmente me mostrando como fazer tudo. Isto é o mesmo quando aprender a trocar & # 8230; você precisa de alguém no & # 8220; banco de mão direita & # 8221; realmente ensinando você a fazer o que foi ensinado no curso.

artigo realmente bom! muito interessante & # 8230;

Quantas transacções você costuma encontrar por dia / semana?

A quantidade de negócios que temos a cada semana varia. Se você for procurar na guia Negócios Recentes no site, você encontrará os últimos 6 meses de resultados de negociação. Cada publicação possui um vídeo por mês. Lembre-se que isso é apenas em EUR / USD e GBP / USD & # 8230; a estratégia pode, no entanto, ser negociada em todos os outros pares e na verdade, outros mercados também. Portanto, a quantidade de negócios que você pode obter a cada mês pode variar de forma descontrolada com base na quantidade de pares que você troca.

Algum momento particular para rastrear o movimento?

Nós só negociamos de 2-6: 30 AM Eastern e 8-12: 30 AM Eastern. Uma vez que procuramos acompanhar a atividade bancária que desejamos negociar durante os momentos mais ativos, quando a maior liquidez está sendo negociada.

Procure o primeiro fechamento fora da faixa da Ásia no período M15. Coloque 2 lotes / minis / micros e tire um em 20 pips, deixando o resto funcionar. Se o primeiro movimento foi um falso, você quase sempre obtém 20 pips na direção falsa, antes que o preço avança na direção pretendida. O mesmo método com 2 lotes.

Se o movimento inicial foi o caminho certo (o que às vezes acontece), você recebe 20 pips + o resto :-).

Sua estratégia é adequada para negociação intradiária.

Sim, esta é uma estratégia comercial intra-dia.

O 3º gráfico deste artigo, aquele com a tendência do mercado descendente de 120 pip, mostra duas caixas com a etiqueta # 8220; acumulação # 8221 ;. Entre essas duas caixas é uma queda de preço e, em seguida, o preço retorna ao intervalo de acumulação. A segunda vez que deixa o intervalo, é um aumento de preço e este artigo rotula isso como a manipulação & # 8221; sinal para assumir uma posição curta. Minha pergunta é como é que o primeiro mergulho não deve ser interpretado de uma maneira errada como uma manipulação que represente um sinal de compra? Existe alguma coisa óbvia no gráfico I & # 8217; falta que eu deveria usar para descartar isso?

Se o rastreamento for inferior a um recuo de 70% do impulso anterior, o ciclo ainda é considerado válido.

Muito obrigado por sua magnanimidade por este folheto. Você é um dos poucos mais sincero e excelente professor de Forex que encontrei na internet nos últimos tempos. A informação que você forneceu aqui é igual a nenhuma e agradecemos por você e permanecemos eternamente gratos a você!

Obrigado pelas amáveis ​​palavras e estou feliz por ter gostado do artigo. Tudo o melhor em sua negociação!

Saudações senhor, isso ainda é aplicável?

Aplicável ao que, forex? Se sim, sim, esse é o mercado que negociamos. Se você tiver outras questões, sinta-se à vontade para enviá-las através do & # 8216; Contate-nos & # 8217; página no menu principal.

Manipulação Forex: como funcionou.

A investigação sobre a alegada manipulação do mercado de câmbio agora ocupa a maioria dos maiores bancos do mundo, reguladores em três continentes, potencialmente centenas de comerciantes - e agora o banco central da U. K.

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Veja aqui os principais problemas envolvidos:

Todos os dias, é acordado um "reparo" de moeda, conhecido como o acordo WMR / Reuters, com base no preço que a moeda opera em mais de 60 segundos. No centro da sonda, parece que os comerciantes estão ansiosos para obter um lucro rápido comprando moedas logo antes de saberem que os clientes iriam comprar grandes quantidades da mesma moeda no "reparo" diário. Desta forma, os comerciantes poderiam vender com lucro quando o preço aumentou na "reparação".

Alguns também parecem ter transmitido informações aos comerciantes de outras empresas sobre os grandes negócios futuros. Tudo isso poderia ter aumentado artificialmente o valor de uma moeda em relação a outra.

É suposto que os comerciantes tenham coludido para definir a taxa da moeda através de conversas em salas de bate-papo, geralmente através de seus terminais Bloomberg ou da Reuters. Vários dos bancos de investimento envolvidos desde então proibiram o uso de tais salas de bate-papo, que também fizeram uma aparição durante o escândalo em torno da fixação da taxa bancária chave durante a noite Libor.

A questão em torno da qual a maior parte do debate se concentrou é se o que aconteceu equivale a "front-running" ilegal (lucrando com seu conhecimento de pedidos de clientes) ou apenas gerenciamento de risco para os clientes do banco.

Os bancos geralmente gerem o risco de um salto no preço de uma moeda feita por uma grande ordem, espalhando a ordem antes da "correção".

Se as tarifas fossem manipuladas, poderia ter afetado as coberturas que as empresas com operações em mais de um país costumam colocar no lugar para minimizar sua exposição a balanços cambiais. Também poderia afetar o valor das opções e fundos vinculados aos valores cambiais. Todos podem afetar os investimentos feitos pelos acionistas ordinários e até mesmo os preços pagos pelos consumidores.

Como o Banco da Inglaterra está envolvido?

Na terça-feira, Mark Carney, governador do Banco da Inglaterra, enfrentará dúvidas sobre se os funcionários do Banco de Inglaterra disseram efetivamente aos principais comerciantes de câmbio que tais ações não eram ilegais.

Todos os minutos da reunião-chave, em abril de 2012, dizem que houve "uma breve discussão sobre os níveis extras de conformidade que muitas bancas de negociação bancária estavam sujeitas ao gerenciar os riscos do cliente em torno da fixação do benchmark da peça principal". Esta reunião aconteceu antes de Carney se juntar ao Banco - mas como ele lida com o que emerge sobre seus conteúdos pode dar o tom para o governo inteiro.

Rigging of Foreign Exchange Market faz criminosos de bancos superiores.

O procurador-geral anuncia multas bancárias.

A procuradora-geral Loretta E. Lynch disse que quatro dos maiores bancos do mundo pagariam mais de US $ 2,5 bilhões depois de se declarar culpado de manipular os mercados cambiais.

Por Associated Press na Data de Publicação 20 de maio de 2015. Foto de Gabriella Demczuk para The New York Times. Assista no Times Video & # 187;

Para os maiores bancos do mundo, o que pareceu que o negócio perfeito acabou por ser o melhor caldo de cultivo para o crime.

A negociação de moedas estrangeiras prometeu receitas substanciais e risco relativamente baixo. Era o tipo de atividade que os bancos deveriam expandir após a crise financeira de 2008.

Mas, como tantas outras idéias aparentemente boas em Wall Street, o negócio de câmbio era vulnerável à manipulação, tanto que os comerciantes criavam salas de bate-papo on-line chamadas "o cartel" e "a máfia".

Nenhuma agência governamental é responsável pelo policiamento do mercado monetário, deixando-o para comitês, alguns executados pelos próprios bancos, para estabelecer diretrizes. E mesmo quando as autoridades federais adotaram regras para controlar Wall Street há alguns anos, isentaram certas operações de câmbio, uma concessão pouco notada aos bancos.

Agora, o vazio regulatório gerou outra rodada de acusações criminais e penalidades de vários bilhões de dólares - o suficiente para eliminar quase todas as receitas que os principais bancos de investimento geraram de suas empresas cambiais no ano passado.

Na quarta-feira, quatro grandes bancos globais - Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays e Royal Bank of Scotland - se declararam culpados de uma série de crimes federais em um esquema para manipular o valor das moedas do mundo. O Departamento de Justiça acusou os bancos de colusão em um dos mercados maiores e ainda menos regulamentados, observando que em um banco, um comerciante observou "quanto menor a concorrência, melhor".

Do acordo de argumento Barclays:

"Qual é o pior preço que posso colocar nisso, onde a decisão dos clientes de trocar comigo ou me dar negócios futuros não muda. . . se você não está traindo, não está tentando. "- Um vice-presidente da Barclays, 5 de novembro de 2010.

Exibir Documentos nos Casos & raquo;

Essa falta de supervisão, juntamente com a pressão para espremer os lucros de um negócio relativamente médio, preparou o cenário para esse escândalo, que se desenrolou quase todos os dias durante cinco anos. Os crimes descritos na quarta-feira também pintaram o retrato de algo mais sistêmico: uma cultura de Wall Street que permitiu que muitos grandes bancos rompessem a lei, mesmo depois de anos de marcas negativas regulatórias após a crise.

"Se você não está traindo, você não está tentando", um comerciante da Barclays escreveu em uma sala de bate-papo on-line onde os promotores dizem que o esquema de fixação de preços foi incubado.

Ao anunciar os casos, o Departamento de Justiça enfatizou que as empresas-mãe dos bancos entraram nos argumentos de culpa e não como uma subsidiária, representando uma nova fronteira nos esforços para punir as faltas de Wall Street. Numa coletiva de imprensa, Loretta E. Lynch mostrou que ela assumiu o manto como o principal policial de Wall Street, menos de um mês depois de ser confirmada para substituir Eric H. Holder Jr. como procurador-geral.

"As resoluções históricas de hoje são as mais recentes em nossos esforços em andamento para investigar e processar crimes financeiros", disse Lynch na quarta-feira.

Para os bancos, porém, a vida como criminoso é susceptível de gerar mais vergonha simbólica do que problemas práticos. Embora os reguladores norte-americanos pudessem ser impedidos por certas atividades, os bancos recuaram nos bastidores para persuadir esses reguladores a concederem isenções. Esse processo, que atrasou o anúncio do Departamento de Justiça por uma semana, já levou a Comissão de Valores Mobiliários e Valores Mobiliários a fornecer uma série de renúncias que permitem que os bancos atuem como de costume.

E pelo menos por enquanto, o Departamento de Justiça não indiciou nenhum empregado cujas mensagens instantâneas erradas sustentassem os casos contra os bancos. Os bancos descartaram há muito tempo a maioria dos funcionários suspeitos de irregularidades, embora o regulador financeiro do Estado de Nova York, Benjamin M. Lawsky, forçou a Barclays a demitir oito funcionários adicionais.

Um quinto banco, UBS, também foi acusado de manipulação de moeda estrangeira. Embora não tenha sido acusado criminalmente por essa má conduta, as acusações custaram ao banco um acordo anterior de não adiantamento relacionado à manipulação de outro benchmark financeiro, a London Interbank Offered Rate, ou Libor, que sustenta o custo de trilhões de dólares em cartões de crédito e outros empréstimos. O Departamento de Justiça anulou esse acordo de não adestramento, levando o UBS a se declarar culpado da manipulação de Libor, uma posição rara contra a reinvestibilidade corporativa.

A Repartição de Moeda Estrangeira.

Os reguladores dizem que um grupo de comerciantes londrinos, conhecido como "cartel" e "mafia", mergulharam ilegalmente no comércio cambial de US $ 5,3 trilhões por dia.

Por Channon Hodge, Aaron Byrd e David Gillen na data de publicação 11 de março de 2014. Foto de Aaron Byrd / The New York Times. Assista no Times Video & # 187;

Em negociações privadas, os advogados da UBS argumentaram que o castigo era "injusto" e o executivo-chefe do banco faz uma súplica em pessoa aos promotores. Mas mesmo depois de apelar ao vice-procurador-geral, o pedido foi negado, informou uma pessoa informada sobre as negociações.

"UBS tem uma" folha de rap "que não pode ser ignorada", disse Leslie Caldwell, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça.

Os cinco bancos - que também atingiram assentamentos civis com a Reserva Federal, a Commodity Futures Trading Commission, um regulador britânico e o Sr. Lawsky - concordaram em pagar cerca de US $ 5,6 bilhões em penalidades. Isso vem além dos US $ 4,25 bilhões que alguns desses bancos concordaram em pagar em novembro para muitos reguladores.

"Há muito pouco o que é mais prejudicial para a fé do público na integridade de nossos mercados do que uma cabala de bancos internacionais que trabalham juntos para manipular um benchmark amplamente utilizado para promover seus próprios interesses estreitos", disse Aitan Goelman, chefe da comissão de negociação de execução.

O negócio de câmbio pode ter sido particularmente suscetível a manipulação, dizem os analistas, porque pode ser menos rentável do que outras formas de negociação. Essa dinâmica pode ter aumentado os incentivos para que os comerciantes rompam as regras.

E ao contrário do mercado de ações, onde os reguladores podem monitorar todas as negociações, os reguladores federais não têm um mandato formal para assistir o mercado de câmbio. Na verdade, no rescaldo da crise financeira, o Congresso abriu a porta para regulamentar o mercado, mas o Departamento do Tesouro dispensou porções de certas novas regras.

Essa diferença regulatória começou a diminuir. Os reguladores bancários, que têm a autoridade para erradicar as práticas inseguras, estão cada vez mais escutando as mesas comerciais de câmbio à luz do escândalo.

Cronograma: rastreando o escândalo Libor.

"Chegou a níveis ainda mais elevados de escrutínio do que certas outras empresas fixas passaram após a crise financeira de 2008", disse George Kuznetsov, chefe de pesquisa e análise da Coalition, um provedor de análise financeira.

Diante desse escrutínio, as mesas de negociação perderam alguns dos seus argumentos. Alguns comerciantes seniores agora gastam menos tempo de negociação e mais tempo para reconquistar suas equipes e se encontrar com clientes para tranquilizá-los de que suas práticas comerciais são sólidas, dizem pessoas próximas ao negócio. Muitos bancos têm reinhado em salas de bate-papo, que estavam no cerne do esquema de fixação, mas também eram uma casa para brincar de mesa e camaradagem. E mesmo aqueles que não estavam envolvidos no esquema se retiraram no último ano, com os comerciantes do Citigroup e Goldman Sachs que partiram para fundos de hedge.

A recente turbulência em torno do negócio de câmbio reflete lutas mais amplas sobre o papel das operações comerciais de Wall Street.

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Cefaleias regulatórias e resultados comerciais imprevisíveis em moedas, commodities e taxas de juros levaram muitos bancos a avaliar se algumas dessas empresas são mais problemáticas do que valem.

"O comportamento que resultou nos assentamentos foi um constrangimento para nossa empresa", disse o presidente-executivo do Citigroup, Michael L. Corbat, em um memorando aos funcionários na quarta-feira. Como parte de seu acordo, o Citigroup pagará uma penalidade antitruste de US $ 925 milhões, a maior multa já imposta por uma violação da Sherman Act.

A receita cambial totalizou US $ 11,6 bilhões em 10 dos maiores bancos do mundo no ano passado, de acordo com a análise da Coalizão. Essa receita diminuiu quase todos os anos desde 2008, quando atingiu cerca de US $ 21,7 bilhões.

O declínio ocorreu quando bancos centrais em todo o mundo trabalharam para manter as taxas de juros baixas e o valor de algumas moedas mundiais permaneceu relativamente estável. Os investidores tendem a colocar menos negócios quando os preços estão em grande parte em uma direção.

Cronograma: Rastreamento de perguntas criminais de Wall St. Giants.

O mercado de câmbio mostrou um pouco no primeiro trimestre, já que os bancos disseram que seus resultados foram impulsionados por políticas monetárias divergentes em todo o mundo e maior volatilidade.

Apesar das dores de cabeça, a maioria dos grandes bancos continua empenhada em divisas porque clientes valiosos como hedge funds e grandes empresas o exigem. Para os bancos desesperados por aconselhar as grandes empresas em fusões e aquisições, eles vêem o câmbio como um "gateway" para atrair seus negócios mais lucrativos.

"O câmbio não é um líder de perda total para os bancos", disse Fred Cannon, analista bancário do banco de investimentos Keefe Bruyette & amp; Woods. "Mas também não é um negócio independente rentável".

Como tantos compradores e vendedores inundam o mercado de câmbio - mais de US $ 5 trilhões mudam de mãos todos os dias - os bancos de dinheiro podem cobrar por negociações de corretagem tende a ser menor do que para produtos como derivativos.

Para obter uma vantagem, dizem os promotores, os comerciantes dos cinco bancos concordaram em pagar seus retornos de pelo menos 2007 e 2013. Para realizar o esquema, um comerciante normalmente criaria uma posição enorme em uma moeda e depois descarregaria em um momento crucial , na esperança de mover os preços. Os comerciantes dos outros bancos jogariam, coordenando suas ações em salas de bate-papo online.

Os bancos também enganaram seus clientes sobre o preço das moedas, disseram as autoridades federais e estaduais, impondo "marcadores difíceis", que um funcionário da Barclays descreveu como o "pior preço que posso colocar sobre isso onde a decisão do cliente trocar comigo ou dar O negócio futuro não muda. "

Na sala de bate-papo do convite, conhecida como "o cartel", as apostas eram altas. "Confunda isso", um recém-chegado foi avisado, "e durma com um olho aberto".

Uma versão deste artigo aparece em impressão em 21 de maio de 2015, na página A1 da edição de Nova York com a manchete: Banks Admit Scheme to Rig Currency Price. Reimpressões de pedidos | Papel de Hoje | Se inscrever.

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Aprenda a negociar a manipulação do banco e # 8211; Live Forex Trade USD / CHF 6/4/13.

Este exemplo do comércio ao vivo é de uma parada muito clara do dia atual. Uma das partes mais importantes sobre nossa estratégia de negociação bancária é que buscamos critérios muito específicos para serem satisfeitos. Nunca saberemos o que os bancos estão fazendo o tempo todo. Com isso dito, sabemos com um alto grau de certeza o que eles estão fazendo uma vez que figurativamente mostra sua mão # 8217 ;. Eu não me importo com o mercado que você troca, você deve ter um comprador quando quiser vender e você deve ter um vendedor quando quiser comprar. Simplificando, buscamos pontos de alta liquidez e esperamos que os bancos mostrem que estão tirando essa liquidez. É um fato simples que você entende como trocar a manipulação do mercado ou você se tornará vítima disso. Não há debatendo que os bancos movam o mercado cambial & # 8230 ;. portanto, saber como rastreá-los é crítico. Este comércio ao vivo ilustrará uma maneira simples de verificá-la!

Esta configuração comercial foi de natureza muito básica. Essencialmente, tivemos uma inversão de paradas muito clara acima dos dias anteriores. Após o bom conjunto de pernas de reversão fechadas, foi confirmada uma parada no meu livro, o que indicava que o dinheiro inteligente estava induzindo a pressão de compra e, em seguida, a vender na pressão de compra. Como eu sei que havia ordens de compra acima do alto. Basta colocar que tipo de parada vai acima do alto? Se alguém é paradas curtas geralmente são seguidas acima da última alta. Se alguém é curto, o mercado precisa comprá-lo de volta, que é um tipo de ordem de compra que esperamos ter acima da alta anterior. Nós também esperamos que aqueles que estão indo long com estratégias de negociação breakout para ter suas ordens de compra logo acima desses altos. Portanto, quando os bancos se quebram acima dos máximos principais anteriores, todas essas ordens de compra são acionadas. A maneira de identificá-lo como uma parada de execução é por se ou não é imediatamente rejeitado de volta abaixo do ponto de manipulação. Neste caso, a rejeição de volta abaixo daquela alta foi muito clara e agressiva, confirmando assim a parada de corrida que desencadeou minha entrada.

No geral, essa configuração de troca de tempo ao vivo acabou me compensando +35 pips. A razão para ter uma saída antecipada neste comércio foi devido ao encerramento da sessão de NY. Basta colocar se eu fizer um comércio durante a sessão de NY e o comércio ainda está ativo em ou perto de 5PM Eastern, então eu fechar o comércio. A mesma regra se aplica quando vai de Londres para a sessão de NY. Quando você passa de uma sessão para a próxima, você está sujeito às próximas sessões de manipulação e, portanto, proteger seus negócios indo para outra sessão é fundamental. Ao passar de Londres para a sessão de Nova Iorque, não faço o comércio, como quando eu vou de NY para a Ásia. Quando vai de Londres para NY, simplesmente mudo a parada para quebrar. A razão pela qual eu apenas movo a parada para quebrar mesmo quando vai de Londres para NY é porque você está indo de uma sessão ativa para a próxima. Ao passar da sessão de NY para a sessão asiática, você vai de uma sessão ativa para 8-9 horas, muitas vezes sem ação de preço ou, na melhor das hipóteses, muito pouco. Devido a essa falta de ação de preço, eu encerrei o trade out. A linha inferior é se você não se proteger quando transportar um dia de troca de uma sessão de negociação para a próxima, quer fechando ou se movendo para quebrar mesmo, então você precisa dar uma consideração. Espero que esta configuração de comércio ao vivo ajude na sua própria negociação!

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